# Política de KYC de 77xslot.com operada por Investan N.V.

Última actualización: 23/03/2021

Cuando un usuario realiza un total agregado de depósitos que superan los 500 EUR o cualquier retiro de cualquier monto dentro de la Plataforma www.77xslot.com, entonces es obligatorio que realice un proceso KYC completo. Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos detalles básicos sobre sí mismo y luego cargar

  1. Una prueba de identificación (en algunos casos, anverso y reverso según el documento)
  2. Una selfie de ellos mismos sosteniendo el documento de identificación.
  3. Un extracto bancario / factura de servicios públicos Una vez cargados, el usuario obtendrá un estado de "Aprobado temporalmente" y los documentos ahora estarán de nuestro lado, y el "Equipo de KYC" tendrá 24 horas para revisarlos y enviar un correo electrónico al usuario sobre el resultado:
  • Aprobación
  • Rechazo
  • Se necesita más información: sin cambios en el estado Cuando el usuario se encuentra en el estado "Aprobado temporalmente",
  • Pueden usar la plataforma normalmente
  • No pueden depositar más de 500 EUR en total
  • No pueden completar ningún retiro.

Directriz para el "Proceso KYC"

  1. Prueba de identificación una. Firma ¿Hay B. El país no es un país restringido: Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios y países que forman el Reino de los Países Bajos, incluidos Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curazao y Sint Maarten, Australia y sus territorios, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, España. C. El nombre completo coincide con el nombre del cliente D. El documento no caduca en los próximos 3 meses mi. El propietario es mayor de 18 años.
  2. Comprobante de residencia una. Estado de cuenta bancario o factura de servicios públicos B. El país no es un país restringido: Estados Unidos de América y sus territorios, Francia y sus territorios, Países Bajos y sus territorios y países que forman el Reino de los Países Bajos, incluidos Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curazao y Sint Maarten, Australia y sus territorios, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, España y Chipre. C. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que el del comprobante de identificación. D. Fecha de emisión: En los últimos 3 meses
  3. Selfie con identificación una. El titular es el mismo que aparece en el documento de identidad anterior. B. El documento de identidad es el mismo que en “1”. Asegúrese de que la foto / número de identificación sea el mismo

Notas sobre el "Proceso KYC"

  1. Cuando el proceso KYC no tiene éxito, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket junto con una explicación se comunica al usuario.
  2. Una vez que todos los documentos correctos están en nuestro poder, se aprueba la cuenta.

"Otras medidas ALD"

  1. Si un usuario no ha superado el KYC completo, no podrá realizar depósitos ni retiros adicionales de ninguna cantidad.
  2. Si un usuario ha superado el proceso KYC con éxito, una. Hay un límite de depósito por transacción (máximo 2.500 EUR) B. Antes de cualquier retiro, hay una verificación algorítmica y manual detallada de la actividad y el saldo del usuario para ver si el monto retirado es el resultado de una actividad adecuada en la plataforma.
  3. Bajo ninguna circunstancia un usuario puede transferir fondos directamente a otro usuario.